ED Nexa Evergreen Case: ₹2,676 करोड़ निवेश मामले में Prosecution Complaint, ₹52 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई

1. Enforcement Directorate (ED) ने Nexa Evergreen investment fraud case में 7 अक्टूबर 2026 को जयपुर की Special PMLA Court में Prosecution Complaint दाखिल की।

2. ED के अनुसार 2019 से 2023 के बीच निवेशकों से लगभग ₹2,676 करोड़ जुटाए गए और 47,664 निवेशकों को कुल ₹932.54 करोड़ की कमी का सामना करना पड़ा।

3. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि विभिन्न कंपनियों और बैंक खातों का इस्तेमाल निवेशकों की रकम जुटाने, पुराने निवेशकों को भुगतान करने और संपत्तियां खरीदने में हुआ।

4. ED के 13 अक्टूबर 2026 के बयान के अनुसार इस मामले में अब तक लगभग ₹52 करोड़ की संपत्तियां जब्त, फ्रीज या अटैच की गई हैं।

5. यह मामला निवेशकों के लिए fund trail, assured returns, company ownership और PMLA compliance की जांच के महत्व को रेखांकित करता है। जांच जारी है और आरोपों पर अंतिम न्यायिक निर्णय बाकी है।

Related ABR News: Regency Fincorp Cash–RTGS Trail: Investigation Questions

More: NBFC MD & Chairman KYC–AML Compliance Alert

Source: Directorate of Enforcement, Press Release dated 13 October 2026. The Nexa Evergreen case is separate from the Regency Fincorp-related allegations discussed in ABR News reports.