पणजी: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, मुकेश कुमार पुखराज जैन उर्फ मुकेश भाई को ₹417 करोड़ के कथित ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी के मुताबिक, 20 से अधिक राज्यों तक फैले इस मामले में यह छठी गिरफ्तारी है।

RTGS एजेंट के जरिए बैंक क्रेडिट और नकद लेनदेन का आरोप

ED का आरोप है कि जैन दलालों के माध्यम से नेटवर्क के खातों में बैंक क्रेडिट की व्यवस्था करता था। इसके बदले नेटवर्क नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों से नकद प्राप्त करता और अपना कमीशन रखता था।

साइबर धोखाधड़ी की रकम की जानकारी होने का दावा

एजेंसी के अनुसार, PMLA, 2002 के तहत दर्ज बयानों में उसने स्वीकार किया कि उसे इस धन-श्रृंखला में शामिल रकम के साइबर धोखाधड़ी, जिसमें ‘डिजिटल अरेस्ट’ भी शामिल है, से आने की जानकारी थी।

रिकॉर्ड और मोबाइल नष्ट करने का भी आरोप

ED ने आरोप लगाया है कि तलाशी के बाद उसने संबंधित रिकॉर्ड और साक्ष्य रखने वाले मोबाइल हैंडसेट नष्ट किए। एजेंसी के मुताबिक, वह बयान के लिए तय तारीख पर उपस्थित नहीं हुआ और बाद में उपस्थित होने पर टालमटोल वाले जवाब दिए। आगे की जांच जारी है।