🚨 INVESTOR ALERT: Gaurav Kumar Abrol पर Cheating और Financial Irregularities के गंभीर आरोप — ABR NEWS Investigation
“INVESTORS का पैसा कहाँ गया? जवाब कौन देगा? Cheater Gaurav kumar abrol batado paisa kaha gaya ?
Regency Fincorp Limited में Director Role Change के बाद क्यों उठे सवाल?
Omansh Enterprises Limited से क्या है Documentary Connection?
₹1.10 Crore Disputed Loan पर क्या जांच होनी चाहिए?
GST Bills और Commission से जुड़े Records क्या दिखाते हैं?
RTGS से Cash Trail की Forensic Investigation क्यों जरूरी है?
क्या Regency Fincorp Limited के लिए कोई NCLT Risk है?
ED Investigation कब और किन परिस्थितियों में हो सकती है?
Regency Fincorp Investors को क्या Verify करना चाहिए?
🚨 ABR NEWS INVESTIGATION ALERT
Regency Fincorp Limited में WTD से Non-Executive बदलाव: क्या Omansh Enterprises जैसा कोई Corporate Pattern बन रहा है?
Regency Fincorp Limited में Vishal Rai Sarin का designation Whole-Time Director से बदलकर Non-Executive Non-Independent Director किए जाने के बाद ABR NEWS पुराने corporate घटनाक्रम से इसकी तुलना कर रहा है।
Omansh मामले से तुलना क्यों?
Omansh Enterprises Limited से जुड़े पुराने records में management changes, disputed liabilities, creditor claims और बाद में insolvency proceedings जैसे घटनाक्रम सामने आए थे। उपलब्ध material में लगभग ₹1.10 करोड़ की कथित liability को लेकर भी dispute और investigation की मांग की गई है।
इसी कारण Regency में executive-management structure में बदलाव होने पर ABR NEWS यह जानना चाहता है कि यह केवल सामान्य corporate restructuring है या इसके पीछे कोई wider financial/corporate development है।
₹1.10 करोड़ Loan पर जांच का सवाल
ABR NEWS के पास उपलब्ध allegations/documents में Raconteur Granite से Omansh से संबंधित लगभग ₹1.10 करोड़ की liability/loan का मुद्दा उठाया गया है। इस transaction की वास्तविक disbursement, bank trail, board approval, agreement, accounting treatment और ultimate beneficiary की independent verification आवश्यक है।
केवल accounting entry या loan document दिखाई देना अपने-आप यह सिद्ध नहीं करता कि loan genuine या fictitious था।
Billing और Money Trail भी जांच के दायरे में
अलग documentary material में Omansh के नाम पर bills, GST amounts और commission calculations से संबंधित WhatsApp discussions दिखाई देती हैं। इनसे wrongdoing अपने-आप सिद्ध नहीं होती, लेकिन bank और GST records से transaction-by-transaction verification की आवश्यकता पैदा होती है।
- Regency में WTD को Non-Executive बनाने का पूरा commercial/governance reason क्या है?
- क्या Regency पर कोई material creditor/default/NCLT exposure मौजूद है?
- क्या किसी connected entity से Regency को loan या financial accommodation मिला है?
- Omansh के disputed ₹1.10 करोड़ transaction में actual bank disbursement कहां है?
- Loan देने और लेने वाली entities के Board approvals क्या थे?
- क्या किसी director/connected person को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष financial benefit मिला?
- Invoice → GST → Bank → Cash → Ultimate Beneficiary trail क्या दिखाता है?
ED/GST/Regulatory Examination की मांग
जहां documentary evidence किसी scheduled offence से उत्पन्न proceeds of crime की ओर संकेत करे, वहां competent authorities यह जांच सकती हैं कि funds को conceal, possess, transfer, layer या किसी अन्य रूप में use किया गया था या नहीं। इसी प्रकार disputed GST invoices और ITC को संबंधित tax authorities द्वारा independently verify किया जाना चाहिए।
Legal Note: इस report में उठाए गए disputed transactions और alleged misconduct जांच के विषय हैं। Complaint, WhatsApp message, corporate connection या NCLT proceeding अपने-आप किसी व्यक्ति या company की criminal liability स्थापित नहीं करती। संबंधित पक्षों को right of reply दिया जाना चाहिए।
