`Gaurav Kumar Abrol और Regency Fincorp Limited पर ABR NEWS Investigation: Loan–RTGS–Cash Trail से Police Proceedings तक जांच के बड़े सवाल`

ABR NEWS INVESTIGATION | CRIMINAL COMPLAINT FILED

Gaurav Kumar Abrol सहित 9 लोगों के खिलाफ ₹3 करोड़ Investment Fraud की Criminal Complaint, Regency Fincorp Limited– की जांच की मांग

ABR NEWS Investigation Desk | Mumbai

महत्वपूर्ण: Criminal complaint दाखिल होना आरोपों के सही साबित होने या किसी आरोपी के दोषी होने के बराबर नहीं है। नीचे बताए गए आरोप शिकायतकर्ता द्वारा complaint में लगाए गए हैं और इनका अंतिम निर्धारण पुलिस जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होगा।

Malad Police Station को दी गई Criminal Complaint

मुंबई में Malad Police Station को दी गई एक criminal complaint में Gaurav Abrol सहित नौ व्यक्तियों के खिलाफ लगभग ₹3 करोड़ के कथित investment fraud की जांच और FIR दर्ज करने की मांग की गई है।

Complaint में Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की Sections 318, 316, 336(3), 338, 340, 61(2) और 3(5) तथा Companies Act, 2013 की Section 447 का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने BNSS Section 173 के तहत FIR registration की मांग की है।

Complaint में Gaurav Kumar Abrol को Accused बनाया गया

Complaint में Gaurav Kumar Abrol को Accused No. 1 के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा आठ अन्य व्यक्तियों के नाम भी complaint में शामिल हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न व्यक्तियों ने कथित रूप से coordinated roles के माध्यम से investment और corporate transactions को अंजाम दिया।

Omansh Enterprises Limited, Regency Fincorp Limited का उल्लेख

Complaint में तीन corporate entities — Omansh Enterprises Limited, Regency Fincorp Third NBFC Jo Guarav ke Related hey — का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन companies से संबंधित representations के आधार पर निवेश किया गया था और investors को ownership तथा management control देने की बात कही गई थी।

₹3 करोड़ Investment का दावा

Complaint के अनुसार complainant Rebika se और एक co-investor द्वारा मिलाकर लगभग ₹3,00,00,000 निवेश किए जाने का दावा किया गया है।

शिकायत में आरोप है कि promised share ownership और management control कथित रूप से पूरा नहीं किया गया और invested funds को लेकर बाद में विवाद उत्पन्न हुआ।

₹1.10 करोड़ की कथित Liability पर भी गंभीर सवाल

Complaint में लगभग ₹1.10 करोड़ की loan liability के संबंध में भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह liability investment से पहले disclose नहीं की गई थी और संबंधित corporate records की forensic जांच होनी चाहिए।

NCLT Proceedings की Forensic Investigation की मांग

Complaint में Omansh Enterprises Limited से संबंधित insolvency proceedings को भी investigation के दायरे में लाने की मांग की गई है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि CIRP और उससे संबंधित documents तथा transactions की जांच की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारित हो सके कि proceedings और corporate records कानून के अनुरूप थे या नहीं।

Bank Accounts, Share Registers और Digital Communications जांचने की मांग

Complaint में police से Omansh Enterprises Limited, और Regency Fincorp Limited से संबंधित records की detailed investigation करने की मांग की गई है।

Corporate records और statutory documents
Share registers और share-transfer records
NCLT filings और supporting documents
Relevant bank accounts और transaction trail
Digital communications और correspondence
Accused persons से संबंधित relevant financial records

EOW Mumbai को मामला भेजने की भी मांग

Complaint में मामले के alleged multi-state और financial nature को देखते हुए Economic Offences Wing (EOW), Mumbai से specialised investigation कराने की मांग की गई है।

इसके अलावा, यदि जांच में money-laundering से संबंधित material सामने आता है, तो Enforcement Directorate द्वारा applicable law के तहत जांच की आवश्यकता का भी उल्लेख complaint में किया गया है।

SEBI Investigation की मांग

Complaint में Omansh Enterprises Limited के listed shares से संबंधित घटनाक्रम की जांच के लिए SEBI को reference भेजने की भी मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने share-price movement और NCLT resolution से जुड़े circumstances की regulatory examination की मांग की है।

Supporting Documents देने की बात Complaint में दर्ज

Complaint के अंत में complainant ने कहा है कि वह investigating officer को supporting documents, bank statements, transaction records और correspondence उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

Complaint Filed ≠ Guilt Established
इस खबर का आधार criminal complaint में दर्ज allegations और investigation requests हैं। FIR registration, police findings, charge-sheet या court judgment की स्थिति अलग कानूनी चरण हैं। संबंधित व्यक्तियों और companies को आरोपों का जवाब देने और अपना पक्ष रखने का अधिकार है।

अब जांच में किन सवालों के जवाब जरूरी?

Investigation में मुख्य सवाल यह होगा कि ₹3 करोड़ के बताए गए investment का पूरा banking trail क्या था, shares वास्तव में कितने transfer हुए, ₹1.10 करोड़ की disputed liability का underlying transaction क्या था, corporate documents किसने तैयार या file किए और संबंधित रकम का अंतिम beneficiary कौन था।

ABR NEWS Right to Reply

ABR NEWS इस मामले में नामित व्यक्तियों और संबंधित companies के जवाब, documentary clarification तथा official investigating agency के developments को भी उचित prominence के साथ प्रकाशित कर सकता है।

Editorial Disclaimer: यह रिपोर्ट complaint में दर्ज allegations पर आधारित है। किसी व्यक्ति के खिलाफ complaint या investigation अपने-आप अपराध सिद्ध नहीं करती। अंतिम निष्कर्ष competent investigating authority और court द्वारा evidence के आधार पर तय होगा।

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