Regency Fincorp–Omansh RTGS और कथित Cash Trail: जांच की मांग

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि Regency Fincorp Limited और तत्कालीन Omansh Enterprises Limited, जिसे अब Pipan Oils Limited कहा जाता है, से जुड़े कुछ RTGS लेनदेन के बदले नकद राशि एकत्र की गई हो सकती है। इन दावों की अभी किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा पुष्टि नहीं हुई है।

वर्ष 2017 से 2026 के बीच Gaurav Kumar Abrol अथवा संबंधित पक्षों को कितना RTGS भेजा गया, उसका उद्देश्य क्या था, अंतिम लाभार्थी कौन था और क्या इसके बदले नकद लिया गया—यह बैंक स्टेटमेंट, लेजर, वाउचर, KYC, बोर्ड प्रस्ताव, ऑडिट कमेटी रिकॉर्ड तथा आयकर विवरण से सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

यदि कंपनी का पैसा बिना वैध व्यावसायिक उद्देश्य, उचित स्वीकृति या खुलासे के निजी लाभ के लिए इस्तेमाल हुआ हो, तो यह निवेशकों और शेयरधारकों के हितों से जुड़ा गंभीर मामला हो सकता है। विदेश यात्रा मात्र से money routing सिद्ध नहीं होती; Dubai या Europe से संबंधित किसी भी fund trail की पुष्टि remittance, bank और beneficial-ownership records से ही की जा सकती है।

जांच हेतु प्रमुख रिकॉर्ड: सभी बैंक खाते, RTGS beneficiary details, cash withdrawals, संबंधित पक्षों के खाते, Audit Committee/Board approvals, GST–TDS records, foreign remittances तथा fund-use documents। आवश्यकता होने पर SEBI, BSE, ROC/SFIO, Income Tax, FIU-IND और ED स्वतंत्र जांच कर सकते हैं।

नोट: यह रिपोर्ट उपलब्ध दावों के आधार पर स्वतंत्र जांच की मांग करती है। इसमें उल्लिखित किसी व्यक्ति या संस्था को जांच अथवा न्यायालय के निष्कर्ष से पहले दोषी नहीं माना गया है।