Omansh–Regency Fincorp: Dubai आधारित निवेशक ने कंपनी बिक्री और NCLT प्रक्रिया पर उठाए सवाल
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🔔 Dubai आधारित निवेशक का आरोप: कंपनी बिक्री और NCLT प्रक्रिया में कथित मिलीभगत
निवेशक का आरोप है कि कंपनी की बिक्री और बाद की NCLT प्रक्रिया में एक एजेंट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने गौरव कुमार अबरोल, Regency Fincorp Limited तथा पीतमपुरा से जुड़े कथित मध्यस्थों की वास्तविक भूमिका की स्वतंत्र जाँच की माँग की है।
क्या बिक्री और Resolution Plan में जुड़े हुए पक्ष शामिल थे?
जाँच से स्पष्ट किया जाए कि निवेशक को कंपनी बेचने वाले व्यक्तियों और बाद में NCLT प्रक्रिया या Resolution Plan में शामिल पक्षों के बीच कोई साझा नियंत्रण, वित्तीय संबंध या पूर्व समझौता था या नहीं।
जरूरी रिकॉर्ड: बिक्री समझौते, भुगतान का Money Trail, एजेंटों का पत्राचार, WhatsApp संदेश और Resolution Applicant के संबंधों का परीक्षण किया जाए।
आरोप अभी प्रमाणित नहीं हैं। केवल संपर्क या एजेंट नेटवर्क होना आपराधिक साजिश सिद्ध नहीं करता। संबंधित पक्षों का उत्तर और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है।
🔔 Omansh–Pipan Oils: CIRP और शेयर प्रचार पर जाँच के सवाल
निवेशक ने CIRP के कथित दुरुपयोग, वास्तविक नियंत्रण और शेयर मूल्य संबंधी प्रचार की स्वतंत्र जाँच की माँग की है। ये आरोप अभी स्थापित निष्कर्ष नहीं हैं।
क्या Insolvency प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ?
कंपनी के अधिग्रहण, मूल्यांकन, resolution plan और बाद के लेनदेन का परीक्षण कर स्पष्ट किया जाए कि प्रक्रिया वास्तविक insolvency resolution के उद्देश्य से चली या किसी अन्य उद्देश्य से।
IBC धारा 65: दुर्भावनापूर्ण शुरुआत का सवाल
धोखाधड़ी या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से प्रक्रिया शुरू करने के साक्ष्य मिलने पर धारा 65 के तहत कार्रवाई का प्रश्न उठ सकता है। केवल कम अधिग्रहण मूल्य या बाद में बिक्री इसका निर्णायक प्रमाण नहीं है।
“शेयर ₹500 जाएगा”: प्रचार की जाँच जरूरी
यदि ऐसा संदेश प्रसारित हुआ है, तो उसकी प्रामाणिकता, प्रेषक, ट्रेडिंग रिकॉर्ड और लाभार्थियों की जाँच हो। केवल मूल्य-लक्ष्य बताना अपने आप Pump and Dump सिद्ध नहीं करता।
वास्तविक नियंत्रण, Benami और धारा 29A
राधेश्याम पांडेय, Raconteur Granite और संबंधित पक्षों की भूमिका रिकॉर्ड से स्पष्ट की जाए। किसी को “डमी” या “मुखौटा” कहना पर्याप्त प्रमाण नहीं; Benami कानून और resolution applicant की धारा 29A के तहत पात्रता की अलग-अलग शर्तें जाँची जानी चाहिए।
ABR NEWS: दस्तावेज-आधारित जाँच और संबंधित पक्षों का जवाब आवश्यक है।
Dubai आधारित निवेशक ने कंपनी बिक्री, कथित एजेंट नेटवर्क और वित्तीय संबंधों की स्वतंत्र जाँच की माँग की है। आरोपों की पुष्टि और संबंधित पक्षों का उत्तर आवश्यक है।
