नई दिल्ली / मुंबई:
ABRNEWS247 द्वारा समीक्षा किए गए बैंकिंग रिकॉर्ड, RTGS डेटा और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में Regency Fincorp Limited से जुड़े कुछ फंड-फ्लो पैटर्न सामने आए हैं। दस्तावेज़ों के अनुसार, कुछ ट्रांजैक्शनों में cash-reference के बाद बैंकिंग चैनल के माध्यम से RTGS एंट्री और gaming-related entries का उल्लेख देखा गया है।

उपलब्ध रिकॉर्ड यह संकेत देते हैं कि अलग-अलग तिथियों पर राशि जमा होने के तुरंत बाद आगे ट्रांसफर (onward transfer) हुए, और बैंक नैरेटिव्स में सेवाएँ/पेयआउट/अन्य गतिविधियाँ, जिनमें gaming-related descriptions भी शामिल हैं, दर्ज पाए गए। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में एंट्री-आधारित फंड मूवमेंट और gaming-linked accounting entries की स्वतंत्र नियामकीय समीक्षा आवश्यक होती है।

🔍 दस्तावेज़ों की समीक्षा में क्या संकेत दिखे

• कुछ खातों में cash-reference के बाद RTGS एंट्री

• Gaming-related entries के साथ तेज़ लेयरिंग के पैटर्न

• क्रेडिट के तुरंत बाद onward RTGS transfers

• ट्रांजैक्शन टाइमलाइन में दोहराए गए अमाउंट और नज़दीकी तारीखें

📊 विशेषज्ञों की राय

NBFC और बैंकिंग कम्प्लायंस विशेषज्ञों का कहना है कि जब gaming-related entries के साथ cash-to-bank ट्रांजैक्शन पैटर्न दिखाई दें, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि सभी लेन-देन की Companies Act, RBI दिशानिर्देशों और AML/KYC फ्रेमवर्क के तहत स्वतंत्र जांच की जाए।

🏛️ नियामकीय प्रक्रिया

ऐसे मामलों में सामान्यतः:

• RoC कॉरपोरेट कम्प्लायंस एंगल से परीक्षण करता है,

• आवश्यकता होने पर अन्य प्रवर्तन एजेंसियाँ फंड-फ्लो और एंट्रीज़ की पुष्टि करती हैं,

• किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना सक्षम प्राधिकरणों की जांच पर निर्भर करता है।

📌 ABRNEWS247 का स्टैंड

यह रिपोर्ट उपलब्ध दस्तावेज़ों की समीक्षा पर आधारित है।
ABRNEWS247 किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप या अपराध का निष्कर्ष नहीं निकालता।
सभी तथ्य नियामकीय जांच के अधीन हैं।

🔒 Mandatory Disclaimer

यह समाचार केवल सूचना और सार्वजनिक हित के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध आरोप, निर्णय या कानूनी/निवेश सलाह नहीं है। सभी निष्कर्ष सक्षम प्राधिकरणों की जांच के अधीन हैं।