Regency Fincorp Investor Alert: Gaurav Kumar Abrol और Related Parties के Money Trail की जांच की मांग
🚨 BIG INVESTOR ALERT | Regency Fincorp Limited
Gaurav Kumar Abrol और Related Parties के Money Trail की ED जांच की मांग
ABR NEWS के पास उपलब्ध होने का दावा किए गए दस्तावेजों और शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, Regency Fincorp Limited के MD Gaurav Kumar Abrol से जुड़े कथित Cash–RTGS लेनदेन में 1% कमीशन लेकर RTGS भुगतान कराने का आरोप है। इन दस्तावेजों का स्वतंत्र फॉरेंसिक सत्यापन नहीं हुआ है।
शिकायतकर्ता ने लगभग ₹3 करोड़ के कथित निवेश, ₹40 लाख Cash–RTGS लेनदेन और संबंधित पक्षों के बैंक खातों की जांच की मांग की है।
ABR NEWS की मांग: उपलब्ध WhatsApp संदेशों, बैंक दस्तावेजों और भुगतान रिकॉर्ड का सत्यापन हो तथा संबंधित व्यक्तियों और कंपनी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।
➜ ₹40 लाख Cash–RTGS Investor Complaint पढ़ें
Editorial Disclaimer: ये शिकायतकर्ता के आरोप और जांच की मांग हैं, सिद्ध तथ्य नहीं। किसी बड़े घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग या ED जांच की पुष्टि नहीं हुई है।
ABR NEWS | ED INVESTIGATION | MUMBAI
Malegaon Money Laundering Case: ₹157 करोड़ के कथित Mule Account Network पर ED की कार्रवाई
Challenger King के खिलाफ तीसरी Supplementary Prosecution Complaint दाखिल
Mumbai | 6 October 2026: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Malegaon Money Laundering Case में Mehmood Abdul Samad Bhagad उर्फ “Challenger King” के खिलाफ तीसरी Supplementary Prosecution Complaint दाखिल की है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, यह शिकायत 1 अक्टूबर 2026 को मुंबई की विशेष PMLA अदालत में दाखिल की गई।
ED का आरोप है कि Bhagad और उसके सहयोगियों ने Shell Companies और Mule Bank Accounts के नेटवर्क के जरिए ₹157 करोड़ से अधिक की रकम का लेनदेन किया। एजेंसी इस धन के संभावित संबंधों की जांच Cyber Fraud, Illegal Online Gaming और Betting गतिविधियों से कर रही है।
₹157 करोड़ से अधिक का कथित फंड फ्लो | Mule Accounts | Shell Entities | Angadiya–Hawala | USDT Transactions
Mule Bank Accounts: 19 खातों की जांच
मामला नवंबर 2024 में Malegaon Chhawani Police Station में दर्ज FIR से शुरू हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, Nashik Merchant Co-operative Bank (NAMCO Bank) में खोले गए 14 नए खातों में ₹100 करोड़ से अधिक जमा हुए। बाद में Bank of Maharashtra के पांच अन्य खातों की पहचान की गई।
ED की जांच के मुताबिक, NAMCO Bank के 14 खातों में लगभग 200 फर्मों और कंपनियों से केवल एक से दो महीनों में ₹112.72 करोड़ से अधिक जमा हुए, जिसके बाद रकम अन्य खातों में ट्रांसफर की गई।
Shell Entities और ₹157 करोड़ के Fund Trail पर सवाल
ED का आरोप है कि Bhagad के निर्देश पर उसके सहयोगियों ने Shell Entities बनाईं और बैंक खाते खोले। इन खातों में प्राप्त धन को कथित रूप से अन्य संस्थाओं के खातों में भेजकर उसकी वास्तविक उत्पत्ति छिपाने का प्रयास किया गया।
Angadiya और Hawala Operators तक Cash पहुंचाने का आरोप
जांच एजेंसी के अनुसार, Nagani Akram Mohammad Shafi और Vasim Valimohmad Bhesaniya ने कथित Dummy Entities के खातों से बड़ी नकद राशि निकालकर अहमदाबाद, मुंबई और सूरत के Angadiya तथा Hawala Operators तक पहुंचाई। दोनों को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी गई है।
USDT और Cryptocurrency Transactions की जांच
ED का आरोप है कि कथित नेटवर्क में USDT और Cryptocurrency Transactions का भी इस्तेमाल हुआ। जांच के अनुसार, Cyber Fraud तथा Illegal Online Gaming से जुड़े कुछ व्यक्तियों को USDT बेचने के बदले भारतीय मुद्रा में रकम Mule Accounts में जमा कराई गई।
Bank KYC, Account Beneficiaries, Shell Company Ownership, RTGS/NEFT Transfers, Cash Withdrawals, Angadiya Records और Cryptocurrency Wallet Transactions की जांच ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण होती है।
ED Investigation जारी – आरोप अंतिम दोषसिद्धि नहीं
रिपोर्ट के अनुसार, Bhagad को UAE से भारत वापस लाया गया था। उसके विरुद्ध फरवरी 2025 में Interpol Red Corner Notice जारी होने की जानकारी भी दी गई है। मामले में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं है।
Editorial Note: यह खबर उपलब्ध विवरण में ED से संबंधित बताए गए आरोपों पर आधारित है। सभी आरोप न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं। किसी आरोपी को अदालत के अंतिम निर्णय से पहले दोषी नहीं माना जाना चाहिए।
